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国行9月发布草案 加强监管洗黑钱活动

时间:70-01-01 08:00 来源:

(吉隆坡29日讯)国家银行的反洗黑钱及反可怕主义融资准则修订已进入着末敲定阶段,将在9月份宣布草案并寻求反馈。

国行助理总裁阿德南再兰尼周四在反洗黑钱及反可怕主义融资(AML/CFT)研讨会上致词时指出,国行将从明年开始加强对洗黑钱的监管和法律,并计划采取更多的威慑行动。

阿德南再兰尼说:“因为洗黑钱和可怕主义融资的要挟更加严重,包括我国在内的许多国家都正致力于加强对相关活动的管束与袭击力度,以保护金融系统和经济的完备性。”

自从一马成长公司案爆发、前辅弼拿督斯里纳吉被控后,我国和海内银行体系便成为举世焦点,我国相关监管单位便尽心努力袭击贪腐。

国行总裁拿督诺珊西亚曾在6月受访时指出,国行不会容许再发生另一个1MDB丑闻。但她指出,我国在反洗黑钱及可怕主义融资的监管方面还有一些方面有待改进。

“此中包括加强针对高风险犯罪的银行控管、管理和查察系统。”

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